美国MSB牌照办理以及申请流程

美国msb牌照办理以及申请流程
美国msb（货币服务业务）许可证是由fincen（金融犯罪执法网络，美国财政部的下辖部门）监督和发布的金融许可证，用于监督与货币服务相关的业务和公司， 包括 跨境汇款，外汇，货币交易/转账（包括数字货币/虚拟货币），ico发行，提供预付费项目以及签发旅行支票等等。 在美国从事上述相关业务的公司必须申请msb许可，以便合法开展业务。 根据fincen规定并根据美国爱国者法案，msb需要向fincen注册并遵守许多不同的记录保存，报告和反洗钱要求。注册要求根据银行保密法（bsa），在设立金融服务业务时，msb需要向fincen注册。注册不仅仅是简单地命名公司或支付简单的费用。 它涉及向fincen提供关于msb的许多非常重要的信息，例如它所从事的业务类型，可能通过其进行交易的金融机构和银行账户，msb的所有权或控制权，以及在美国运营的不同分支机构和/或代理商的数量。在整个注册过程中应格外小心，以确保满足所有截止日期，并且向fincen提供的所有信息都是准确的，以后不需要更正。
美国msb牌照是由美国财政部监管，并颁发的一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，以及外汇兑换，国际汇款，国际支付等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请msb牌照，才能合法地运营。
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申请美国msb数字货币牌照的必要条件之一是注册美国的一家公司。
注册美国公司需具备以下条件：
1、申请条件：一位以上的公司董事及股东（无国际限制的自然人或法人），有效的身份证明文件（身份证或护照）。
2、名称选择：公司名称没有任何限制，只要查册没有重名即可；一般名称后面冠以corp (corporation), ltd (limited), inc (incorporated)或co (company) 、llc等字样。注册时请附上两个或以上的公司名称，以免因每选择无法使用时而延误。公司成立前，公司名称可获名费预留半年。
3、注册资本：不同的洲，注册资本不一样，一般为50000美金（详细请参考各洲的注册地址），不需要验资及到位。在注册公司时，需要说明公司成立时发行的股票数额。通常公司初始发行的股票数额为3000-50000股。可以在公司成立后任何时候增加贵公司股票发行的数量。
3、股份分配：申请注册美国公司每个股东所占的股份比例( % )。
4、注册地址：规定要有当地的注册地址(参加我司秘书服务可提供美国本土的注册地址)。
公司注册办理时间： 20-25个工作日。